Desde Maldita.es alertamos en 2018 de una nueva modalidad de timo que consistía en hacerse pasar por un medio de comunicación y utilizar caras conocidas como Pedro Sánchez o Karlos Arguiñano para conseguir que las víctimas cayeran en falsas inversiones en bitcoin. Desde entonces, decenas de ellas nos han contado sus casos y han surgido todo tipo de estafas relacionadas con las criptomonedas. Ahora, los Mossos d’Esquadra han lanzado un buscador para ver si una página en la que hemos invertido figura como denunciada.
Una de estas estafas se llevaba a cabo desde centros de llamadas de Albania, Bulgaria, Georgia, Macedonia del Norte y Ucrania, donde los timadores trataban de conseguir que las víctimas participaran en supuestas inversiones en criptomonedas a través de “centenares de páginas web fraudulentas”, tal y como las describen los Mossos d’Esquadra, quienes en una operación conjunta con la Guardia Civil desarticularon la organización criminal que orquestaba este timo.
Debido al gran número de víctimas, los Mossos d’Esquadra han lanzado un buscador en el cual quienes sospechen de haber caído en este timo pueden introducir las direcciones de las webs en las que han interactuado o invertido para comprobar si “constan como denunciadas en las bases de datos” de los Mossos.
El hecho de que una URL no aparezca como denunciada, alertan, “en ningún caso representa que sea segura para llevar a cabo inversiones”, sino que no ha sido detectada en la investigación.
Una inversión inicial de 250€ que terminaba en pérdidas de miles de euros
Coincidiendo con el modus operandi del que alertamos en Maldita.es, la Guardia Civil explica que los timadores pedían una inversión inicial de 250€ a sus víctimas y simulaban grandes beneficios. Después, instalaban un programa en los ordenadores de las víctimas “para controlar todos sus movimientos económicos” y hacerse con sus ahorros. Es lo que le pasó a Asun, que nos contó en Twitch cómo llegó a perder más de 10.000€ con esta estafa.
La Guardia Civil calcula que “el número de estafados en España podría superar los 17.000” y que la red investigada “podría haber obtenido unos beneficios de unos 2.400 millones de euros”.
Si sospechas que has sido víctima de un timo relacionado con las criptomonedas, puedes contarnos tu caso mandando un correo a [email protected].
¿Qué puedes hacer para que no te timen?
Hay varios consejos que te pueden ser de utilidad para no ser víctima de este tipo de fraudes:
- ¿Quién publica la oferta? Antes de dar tus datos es imprescindible que mires quién está detrás de la supuesta promoción. Busca siempre el nombre de la empresa en Google para conocer las opiniones de otros clientes y comprobar si algún portal especializado la ha tachado de fraude.
- El aspecto de las webs: en la mayoría de casos utilizan colores llamativos e incluyen algunos detalles para presionarte a hacer la inversión. Por ejemplo, te meten prisa con banners en los que cuentan que la oferta es limitada y que si no inviertes antes de unos pocos minutos perderás la oportunidad. No te precipites.
- Testimonios falsos: a veces también te la intentarán colar con declaraciones falsas de expertos inversores y clientes satisfechos. No te fíes.
- Acude a un asesor financiero: un especialista será capaz de descifrar si la oferta que has recibido es de fiar o no.
¿Qué puedes hacer si has sido víctima de este timo?
Dado que nos habéis escrito decenas de personas contándonos que habéis sido víctimas del timo, hemos escrito un artículo con algunas recomendaciones para intentar recuperar el dinero o que, al menos, la situación no vaya a peor.
Aunque de ser tu caso te recomendamos que leas el artículo completo, te dejamos aquí algunas claves:
- Denuncia: si te han timado y has perdido dinero a través de estas webs es importante que acudas a la policía e interpongas una denuncia.
- Acude a tu sucursal bancaria: una vez hayas puesto la denuncia, dirígete con ella a tu banco para que te asesoren e indiquen si puedes recuperar el dinero de alguna forma.
- Ojo con las comunicaciones: la empresa que se esconde detrás del timo se pondrá en contacto contigo por correo electrónico y teléfono para formalizar la inversión y presionarte para que inviertas más dinero. No respondas.
- No te descargues ningún programa: ya nos habéis escrito diciendo que, tras invertir, los timadores os pidieron que os bajarais el programa de asistencia remota AnyDesk. No lo hagáis, porque fue a través de esta vía por donde una lectora de Maldita.es perdió 10.000€.