transferencias

¿Supuestas transferencias mensuales de 50 millones de dólares del entorno de Zelenski a empresas de Emiratos Árabes Unidos? Una narrativa sin pruebas verificables

Necesita contexto

Cuidado si te llega un SMS del banco BBVA con un código para autorizar una transferencia de 1.900 euros y un número de teléfono para cancelarla: es un timo

Falso

Qué sabe Hacienda de tu cuenta bancaria y por qué movimientos de dinero puede multarte si no se notifican

“Me ofrecieron hacer transferencias y el banco me ha bloqueado la cuenta”: cómo las falsas ofertas de trabajo pueden convertirte en mula bancaria

Cuidado con el concepto del Bizum: el banco tiene la obligación de vigilar las transacciones que puedan implicar actividades ilegales

Transferencias, bizums y Hacienda: no hay que notificarlas por sistema, pero la Agencia Tributaria puede solicitar datos concretos

Cómo funciona ‘el fraude del CEO’: la ciberestafa en la que se hacen pasar por un jefe para encargar transferencias de dinero