Cómo captan a posibles víctimas en los comentarios de publicaciones de TikTok
“Hago este vídeo para contarles que fui estafada en una plataforma digital y gracias a esta cuenta pude recuperar mi fondo”. Esta es una de las afirmaciones que aparece en un vídeo publicado por el perfil de TikTok @cibermartinez8, que se presenta como un servicio capaz de ayudar a recuperar dinero perdido en timos. Como este, otros perfiles de la plataforma comparten vídeos de personas que aseguran haber sido víctimas de un engaño y de supuestos casos de éxito en los que afirman haber recuperado sus fondos.
En Maldita.es hemos localizado al menos 105 perfiles que ofrecen supuestos servicios para recuperar el dinero perdido en estafas y que, en conjunto, suman más de 443.000 seguidores. Este tipo de engaño se conoce como recovery scam, en la que los ciberdelincuentes se dirigen precisamente a personas que ya han sido víctimas de un timo y les prometen recuperar el dinero a cambio de un pago o de facilitarles información sensible.
Según especialistas de CriminaLaw, despacho criminológico experto en derecho penal, aproximadamente el 40% de las víctimas de una estafa digital vuelve a ser engañada cuando intenta recuperar el dinero perdido. Los expertos incluso han detectado casos de personas que han caído hasta siete veces consecutivas en este tipo de fraude mientras buscaban recuperar sus ahorros.
Este vídeo de @cibermartinez8 acumula 1.410 comentarios, muchos de ellos de personas que aseguran haber perdido dinero y preguntan cómo pueden recuperarlo. Es precisamente en los comentarios de estas publicaciones donde empieza la captación de víctimas. Entre los mensajes aparecen usuarios que recomiendan a otros perfiles que supuestamente son capaces de recuperar el dinero de las víctimas, mencionando directamente sus cuentas y asegurando que son “los mejores” o que les ayudaron a recuperar sus fondos. Por ejemplo, en una misma publicación hemos encontrado varias cuentas recomendando al mismo perfil y utilizando mensajes idénticos.
Algunos de estos perfiles tampoco parecen tener una actividad reciente. Hemos analizado una muestra de 25 y hemos comprobado que 15 no publican ni repostean contenido desde 2025, mientras que al menos cuatro llevan todavía más tiempo inactivos, con publicaciones que se remontan a 2022.
Contactan fuera de la plataforma y piden pagos por adelantado con alguna excusa: así consiguen engañarte
Las biografías de estos perfiles suelen incluir un contacto de Telegram o WhatsApp para continuar la conversación fuera de TikTok. Desde Maldita.es hemos contactado con cinco de ellos y todos siguen un patrón similar. Primero preguntan cuánto dinero ha perdido la persona, cuándo ocurrió el timo y solicitan comprobantes de las transferencias o pagos realizados para, según aseguran, analizar si los fondos todavía se pueden recuperar.
Les envíamos una captura de unos pagos que no incluían ningún dato personal o bancario. Esto fue suficiente para que asegurasen que podían analizar si el dinero todavía se podía recuperar. Tras esa supuesta revisión, confirmaron que sí era posible recuperar los fondos, aunque en nuestro caso no habíamos sido víctimas de ningún timo por el que debiéramos recuperar dinero.
Es entonces cuando llega la petición de pago. Dos de los perfiles con los que contactamos, @srjames y @masteranonymous7, afirmaron que podíamos recuperar los fondos “en no menos de 3 horas” y pidieron 70 y 300 euros para pagar una “tasa de herramientas necesaria para el proceso de recuperación”. Otra cuenta afirmó que no necesitaba un pago inicial, pero sí que comprásemos una suscripción web por 247 euros que utilizaría para recuperar el dinero.
Uno de estos perfiles incluso nos facilitó un número de cuenta bancaria para realizar la transferencia solicitada. Estas cuentas se podrían estar utilizando como mulas bancarias, personas que reciben y mueven dinero de origen ilícito sin conocer necesariamente su procedencia.
Las peticiones de dinero pueden continuar con nuevas excusas. En los recovery scams, los responsables pueden justificar los pagos con supuestas tasas, comisiones, impuestos, herramientas o suscripciones necesarias para completar la recuperación.
Entre los comentarios también hay mensajes que cuestionan a estas cuentas. En una publicación de @cibermartinez8, una usuaria afirmó que el perfil era un “estafador”. En otro caso, una persona aseguró que el perfil @mastercybertech le había pedido dinero para ayudarla a recuperar sus fondos y que había terminado bloqueándola.
TikTok aloja este tipo de contenido pese a sus normas de la comunidad
Todo esto sucede a pesar de que las políticas de la propia plataforma prohíben el contenido fraudulento. Las normas de la comunidad de TikTok establecen que no permiten el contenido que “promueve o facilita los fraudes, las estafas o los planes engañosos”.
Las grandes plataformas como TikTok tienen que contar, según el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA), con medidas eficaces para reducir el riesgo de que sus servicios se usen para difusión de contenido ilícito. La DSA también las obliga a actuar con rapidez para retirar publicaciones o limitar su difusión cuando tienen conocimiento de que un contenido puede ser ilegal, ya sea porque lo detectan o porque reciben avisos de los usuarios.
Denunciar, avisar al banco y guardar las pruebas: qué hacer si has caído en una recovery scam
Si ya has realizado un pago creyendo que iban a ayudarte a recuperar lo perdido, actuar con rapidez puede marcar la diferencia. Javier Sanz, criminólogo especializado en cibercriminalidad y maldito que nos ha prestado sus superpoderes, recomienda avisar “de inmediato” al banco para intentar frenar o revertir la transferencia, ya que cuanto antes se comunique el fraude, más posibilidades existen de recuperar el dinero. También aconseja reunir todas las pruebas antes de que desaparezcan: conservar los correos electrónicos, capturas de pantalla, conversaciones, enlaces, números de cuenta y cualquier dato utilizado por los estafadores. “Bloquear al estafador está bien, pero eliminar los chats no”, resume.
El experto también recomienda denunciar la recovery scam como un delito independiente al timo inicial. Aunque ambas estén relacionadas, explica que no se trata simplemente de una continuación del primer fraude, sino de un nuevo engaño que debe investigarse como tal.
Sanz insiste además en que sí existen vías legítimas para intentar recuperar el dinero, como el retroceso bancario de determinadas operaciones, la denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o la vía judicial. “Ninguna de ellas te cobra una tasa por adelantado para desbloquear los fondos”, recuerda.
Por último, el criminólogo advierte de la importancia de acompañar a quienes puedan estar atrapados en este tipo de engaños sin culpabilizarlos. Explica que muchas víctimas reaccionan con negación y continúan defendiendo al supuesto recuperador porque admitir una segunda estafa resulta especialmente doloroso. En esos casos, recomienda evitar los reproches, favorecer que la persona explique lo ocurrido y ayudarla a acudir a los canales oficiales para denunciar y recibir asesoramiento.
En este artículo ha colaborado con sus superpoderes Javier Sanz, criminólogo especializado en cibercriminalidad.
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Metodología
Para la elaboración de este artículo, primero seleccionamos perfiles de TikTok a través de búsquedas en el propio buscador de la plataforma utilizando palabras clave relacionadas con la recuperación de dinero perdido en timos. A partir de las publicaciones de estas primeras cuentas, revisamos los comentarios y encontramos menciones a otros perfiles que también se presentan como recuperadores de dinero. Así pudimos ampliar la muestra.
De cada perfil recopilamos el nombre de usuario, número de seguidores, descripción de la cuenta y datos de contacto incluidos en su biografía, como números de WhatsApp o usuarios de Telegram. Además, revisamos los comentarios de dos publicaciones virales relacionadas con la recuperación de dinero y accedimos a las cuentas que respondían mencionando a estos supuestos recuperadores para comprobar su actividad.
Para analizar qué solicitan a las posibles víctimas, nos pusimos en contacto con 20 de estos perfiles haciéndonos pasar por una persona que había perdido dinero en un timo. Queríamos comprobar qué información solicitaban y qué condiciones planteaban para supuestamente recuperar los fondos. Cinco de los 20 perfiles contactados respondieron y sus conversaciones forman parte del análisis de su modus operandi.