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¿La DEA descubre la red de lavado de dinero de los pagos de Pedevesa a sociedades de Zapatero en paraísos fiscales que estaban ocultas a la UCO?

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10/20/25
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«La DEA descubre la red de lavado de dinero de los pagos de Pedevesa a sociedades de Zapatero en paraísos fiscales que estaban ocultas a la UCO»

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Equipo Maldita.es
· 23/10/2025 15:35
#1
En Maldita.es estamos verificando este contenido, esto es lo que sabemos y lo que estamos investigando:
  • Los contenidos que se difunden no aportan ninguna prueba de lo que afirman y no hay rastro de ello en prensa nacional, estadounidense o venezolana al respecto. 
  • Según afirman los contenidos, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha descubierto una red de lavado de dinero de los pagos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a sociedades de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, en paraísos fiscales que estaban ocultos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española. Esta afirmación procede de una publicación de El Distrito a raíz de una supuesta filtración a Francisco Trejo [https://archive.ph/ACaxX], quien habla de “fuentes próximas a la inteligencia norteamericana” sin mencionar a nadie en específico. Desde Maldita.es no podemos verificar de forma independiente lo afirmado en las publicaciones que se difunden.
  • Desde Maldita.es hemos contactado con la DEA para conocer si hay un caso abierto relacionado a esta supuesta red de lavado de dinero, pero a las 15:35 p.m. del 23 de octubre de 2025 no hemos obtenido respuesta.
Mensaje editado el 23/10/2025 15:36